“耀皮玻璃、耀皮B股”召開股東大會公告

    上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司于2009年5月13日以通訊表決方式召開五屆二十六次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于2009年度日常關聯交易預計的議案：本次會議對五屆二十五次董事會審議通過的同名議案進行了補充。按照2009年度財務預算，公司計劃年內累計將向關聯公司北京泛華玻璃有限公司購入加工玻璃總價約合996萬元人民幣。董事會同意新增該項預計額度，并相應調整公司2009年度日常關聯交易預計額度至15699萬元人民幣。

　　二、同意對公司控股子公司廣東耀皮玻璃有限公司日熔化量為550噸的浮法玻璃生產線進行停產，并授權經理部門作冷修技術改造準備。

　　董事會決定于2009年6月8日下午召開2008年度股東大會，審議以上靠前項議案及公司2008年度利潤分配預案等事項。