南玻集團2003年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　中國南玻集團股份有限公司2003年度股東大會于2004年4月23日在深圳蛇口南�？萍即髲B七樓會議室召開。出席會議的股東（包括代理人）共 9 名，代表股份數271,488,266股，占公司總股本40.1%。其中內資股股東（包括代理人）5 名，所持股份為251,370,860股；境內上市外資股股東（包括代理人）4名，帶有20,117,406股，符合公司章程及有關法規的規定。本集團董事、監事及高等管理人員出席了本次股東大會。會議以投票表決的形式通過了以下報告和議案：
　　一、審議通過了《南玻集團2003年度董事會工作報告》；
　　同意股數271,488,266股，占與會股份的高標準，其中內資股份251,370,860股，境內上市外資股份20,117,406股，分別占與會股份的92.59%和7.41%；反對的股份0股；棄權的股份0股。
　　二、審議通過了《南玻集團2003年度監事會工作報告》；
　　同意股數271,488,266股，占與會股份的高標準，其中內資股份251,370,860股，境內上市外資股份20,117,406股，分別占與會股份的92.59%和7.41%；反對的股份0股；棄權的股份0股。
　　三、審議通過了《南玻集團2003年年度報告和年度報告摘要》；
　　同意股數271,488,266股，占與會股份的高標準，其中內資股份251,370,860股，境內上市外資股份20,117,406股，分別占與會股份的92.59%和7.41%；反對的股份0股；棄權的股份0股。
　　四、審議通過了《南玻集團2003年度利潤分配預案》；
　　按照普華永道中天會計師事務所有限公司審計的本集團凈利潤數203,910,236元，分別提取10%的法定公積金20,391,024元，5%的法定公益金10,195,512元，加上年初未分配利潤196,331,546元，減去上年度派發的現金股利101,546,312元，可供股東分配的利潤為金額268,108,934元。董事會建議以2003年年末總股本676,976,416股為基數，向全體股東每10股派現金1.8元金額（含稅），共計派現金121,855,575元，剩余未分配利潤留待以后年度分配。
　　同意股數271,488,266股，占與會股份的高標準，其中內資股份251,370,860股，境內上市外資股份20,117,406股，分別占與會股份的92.59%和7.41%；反對的股份0股；棄權的股份0股。
　　五、審議通過了《關于變更部分監事的議案》；
　　袁定福先生因工作變動原因辭去監事職務，股東大會選舉趙習軍先生擔任監事（監事候選人簡歷附后）。
　　同意股數271,488,266股，占與會股份的高標準，其中內資股份251,370,860股，境內上市外資股份20,117,406股，分別占與會股份的92.59%和7.41%；反對的股份0股；棄權的股份0股。
　　六、審議通過了《聘請2004年度法律顧問的議案》；
　　股東大會決定繼續聘請廣東天浩律師事務所洪國安律師為本集團2004年度法律顧問。
　　同意股數271,488,266股，占與會股份的高標準，其中內資股份251,370,860股，境內上市外資股份20,117,406股，分別占與會股份的92.59%和7.41%；反對的股份0股；棄權的股份0股。
　　七、審議通過了《聘請2004年度審計機構的議案》；
　　股東大會決定繼續聘請普華永道中天會計師事務所有限公司和羅兵咸永道會計師事務所為本集團2004年度A、B股審計機構。
　　同意股數271,488,266股，占與會股份的高標準，其中內資股份251,370,860股，境內上市外資股份20,117,406股，分別占與會股份的92.59%和7.41%；反對的股份0股；棄權的股份0股。
　　本次會議經廣東天浩律師事務所洪國安律師現場見證，并出具了法律意見書，會議合法有效。
　　特此公告！
　　中國南玻集團股份有限公司
　　董事會
　　二○○四年四月二十四日
　　附：監事候選人簡歷
　　監事候選人：趙習軍，男，36歲，研究生，會計師。曾任深圳海湖塑料化工有限公司會計、中國南玻集團股份有限公司工程玻璃事業部財務經理、深圳南玻電子陶瓷有限公司總經理助理、廣州南玻玻璃有限公司財務經理，現任中國南玻集團股份有限公司審計部經理。