洛玻集團公司召開靠前屆九次董事會

近日，集團公司靠前屆九次董事會在洛陽金水灣大酒店會議中心召開。集團公司董事長劉寶瑛，董事朱雷波、王永欣、金白石、張少杰、朱留欣、姜宏、孟昭鵬、劉偉、李靜、崔福成、李健、鄔君宇等出席了董事會，集團公司監事會監事列席了會議。會議由董事長劉寶瑛主持。

    靠前屆九次董事會對本年度的一些重要事項進行了研究，鑒于成恒山工作調整的實際狀況，股東會決定成恒山不再擔任公司董事會董事。會議原則通過了《洛玻集團公司2003年度財務決算報告》，并報公司股東會審批。會議原則通過了《洛玻集團公司2004年度財務預算報告》，但要對今年利潤目標進行調整。鑒于公司上半年利潤完成情況較好，董事會要求，公司經理班子要千方百計采取有效措施進一步增加利潤。

    根據目前公司正常生產經營和資本運作的實際需要，為了在董事會閉會期間公司生產經營活動能夠順利進行，董事會研究決定授權公司總經理朱雷波（每單筆額度金額2000萬元）、財務總監高天寶（每單筆額度金額1000萬元）的權限；根據2003年公司虧損的實際情況，建議公司2003年度不進行利潤分配；鑒于市場形勢的好轉，公司年度生產經營目標調整為2000萬元，并對經理班子實行超額利潤分段提成獎勵，同時制定相應的考核辦法報下次董事會研究通過后執行。

    經總經理提名，董事會聘任高天寶先生出任公司財務總監，任期至2005年12月31日，聘任宋飛出任公司計劃財務部部長，任期至2005年12月31日。因工作調整，董事會決定免去任浦憲的計劃財務部部長職務。